一起以老年人為目標(biāo)的詐騙案一審宣判

　　“大爺、大媽，買股權(quán)產(chǎn)品送保健品，三年以后能買房……找我買，您放心�！边@樣的營(yíng)銷詞，您是否耳熟能詳？這樣的銷售套路，您又是否遭遇過(guò)？5月12日，由湖北省宜城市檢察院提起公訴的一起以老年人為目標(biāo)的詐騙案有了一審判決，法院以詐騙罪判處被告人戴某、許某、鐘某有期徒刑三年六個(gè)月至有期徒刑二年，緩刑三年不等刑罰，各并處罰金。

　　公司和老人各執(zhí)一詞

　　2017年夏天，王大爺聽說(shuō)有家保健品公司在酒店搞講座，而且去了就可以免費(fèi)領(lǐng)雞蛋、面條。到了現(xiàn)場(chǎng)，公司老板許某和戴某跟王大爺說(shuō)，買了他們的股權(quán)產(chǎn)品，不僅能得到保健品，而且三年之后錢能翻倍。于是，王大爺就買了1萬(wàn)元的股權(quán)產(chǎn)品，雙方簽訂了股權(quán)協(xié)議。三年期滿后，王大爺找許某要錢，許某不是說(shuō)自己出車禍了就說(shuō)沒時(shí)間，一直找借口推托，王大爺最后手上就剩一堆保健品。他意識(shí)到被騙，遂于2022年5月到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。接案后，公安機(jī)關(guān)快速成立專班，并決定立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)有王大爺這樣遭遇的共12人，且均為70歲左右的老年人。隨后，公安機(jī)關(guān)以戴某、許某、鐘某（產(chǎn)品講師）涉嫌詐騙罪向宜城市檢察院移送審查起訴。

　　承辦檢察官在梳理卷宗后，對(duì)保健品公司老板許某進(jìn)行訊問(wèn)�！拔覀兏�老年人說(shuō)的就是買保健品送股權(quán)產(chǎn)品，協(xié)議都是廠家郵寄過(guò)來(lái)的，上面也寫得清清楚楚，股權(quán)是贈(zèng)送，不存在騙錢的事。”許某如此辯解，戴某及講師鐘某也堅(jiān)稱沒有實(shí)施詐騙。然而，被害人均告訴檢察官：“他們跟我們說(shuō)的是買股權(quán)產(chǎn)品送保健品�！�

　　許某供述與被害人陳述的矛盾一時(shí)難以用其他證據(jù)消除，若許某所言屬實(shí)，那么贈(zèng)送的股權(quán)協(xié)議即便未予兌現(xiàn)，許某等人也不構(gòu)成刑事犯罪。

　　案件的有罪證據(jù)與無(wú)罪證據(jù)并存，究竟是“買保健品送股權(quán)產(chǎn)品”還是“買股權(quán)產(chǎn)品送保健品”？辦案一時(shí)陷入困境。

　　被疏忽的關(guān)鍵證據(jù)

　　“若沒有售賣股權(quán)的事實(shí)，為什么十幾名老年人口徑會(huì)如此統(tǒng)一？”“若戴某沒有參與，收據(jù)上怎么會(huì)有戴某公司的印章？”……帶著諸多疑問(wèn)，承辦檢察官又對(duì)案件證據(jù)進(jìn)行了細(xì)致梳理。當(dāng)再次翻到被害人袁大媽提供的收據(jù)時(shí)，檢察官突然發(fā)現(xiàn)，被粘貼于紙上的收據(jù)背面隱約有書寫痕跡。在檢察官用小刀劃開黏合處后，收據(jù)背面赫然顯出“保證十天之內(nèi)拿到股票證及免費(fèi)保健品”的手寫字樣。

　　原來(lái)，按照公安機(jī)關(guān)偵查卷宗裝訂要求，為避免證據(jù)丟失，卷宗裝訂需將頁(yè)面較小的收條、卡片等粘貼于紙上再予以裝訂。而辦案民警在裝訂卷宗時(shí)，未注意到袁大媽提供的收據(jù)背面的手寫保證書，便直接將收據(jù)完整粘貼至紙上，導(dǎo)致檢察官在多次閱卷后才發(fā)現(xiàn)了這一關(guān)鍵性證據(jù)。

　　再次訊問(wèn)時(shí)，面對(duì)收據(jù)背面的手寫保證書，許某最終承認(rèn)了相關(guān)事實(shí)：“我們當(dāng)初商量了之后，決定由戴某介紹講師鐘某來(lái)酒店搞講座推銷股權(quán)產(chǎn)品，股權(quán)協(xié)議確實(shí)是假的，為了逃避法律責(zé)任，故意寫成是贈(zèng)送的。但是股權(quán)協(xié)議是戴某給我的，怎么來(lái)的我不清楚。”

　　考慮到戴某、鐘某始終否認(rèn)參與詐騙行為，指控犯罪的證據(jù)并不充分，必須進(jìn)一步夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ)。圍繞案件焦點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)結(jié)合許某供述情況，要求公安機(jī)關(guān)擴(kuò)大偵查面，從戴某公司原員工、鐘某參與行為等方面進(jìn)一步補(bǔ)充取證，強(qiáng)化案件證據(jù)基礎(chǔ)。

　　離職員工紛紛指證，證據(jù)鏈條逐漸完善

　　“戴總安排我去宜城幫忙，在宜城推銷的是股權(quán)產(chǎn)品，講師鐘某是戴總介紹給許某的�！苯�(jīng)過(guò)補(bǔ)充偵查，戴某公司的離職員工也紛紛指證，“小許當(dāng)時(shí)在宜城搞買股權(quán)產(chǎn)品送保健品活動(dòng)的時(shí)候，我去幫過(guò)一天忙，去了之后他跟我說(shuō)股權(quán)是假的�！薄按骺偱c許某是師徒關(guān)系，許某在宜城推銷的全部產(chǎn)品都是戴總讓我送過(guò)去的，具體賺了錢怎么分我不清楚。”

　　面對(duì)離職員工的指證、收據(jù)上的手寫保證書、股權(quán)協(xié)議上的公司印章等證據(jù)，許某最終認(rèn)罪認(rèn)罰，交代了伙同戴某、鐘某通過(guò)售賣虛假股權(quán)產(chǎn)品詐騙12名老年人4萬(wàn)余元的全部事實(shí)，并退賠了部分贓款。

　　2022年11月30日，宜城市檢察院以詐騙罪對(duì)被告人戴某、許某、鐘某提起公訴。因辯護(hù)人提交新證據(jù)需要當(dāng)庭質(zhì)證，該案歷經(jīng)三次庭審。“我跟小許是師徒?jīng)]錯(cuò)，但是我從來(lái)沒有跟他商量過(guò)一起賣假的股權(quán)產(chǎn)品，是他自己搞的事情。”“我沒有幫小許推銷過(guò)股權(quán)，也根本不認(rèn)識(shí)戴某�！蓖�審中，戴某、鐘某仍在極力辯解。

　　“除去本案的被害人陳述及證人證言，被告人許某作為本案犯罪行為的實(shí)施者之一，其供述更是全面、真實(shí)地反映案件真實(shí)情況。因此，戴某、鐘某否認(rèn)自己參與詐騙的辯解明顯跟客觀事實(shí)矛盾�！蓖ㄟ^(guò)對(duì)證據(jù)鏈的梳理分析，檢察官有力地駁斥了被告人的辯解。最終，鐘某當(dāng)庭認(rèn)罪，在庭后向法院提交悔過(guò)書，并退賠了剩余贓款。戴某因不服判決，提出上訴，目前案件正在進(jìn)一步審理中。（戴小巍 王禮琳）