利用購買的虛假貴金屬交易平臺(tái)，以高額利潤(rùn)吸引事主投資，然后通過后臺(tái)對(duì)K線漲跌進(jìn)行控制，從而進(jìn)行詐騙。短短一年時(shí)間，吸納所謂省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)、普通會(huì)員2000人，涉案資金高達(dá)8000萬元�！斑@個(gè)團(tuán)伙打著現(xiàn)貨白銀交易的幌子，玩得卻是類似期貨對(duì)賭的騙局。”

　　日前，該團(tuán)伙3名男子徐某、李某及其兄弟小李被淮安市洪澤縣檢察院依法以涉嫌詐騙罪起訴。檢察官表示，這起以買賣白銀名義通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)操控交易行騙的特大網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，給當(dāng)下在熱鬧的股市中進(jìn)行各種投資理財(cái)?shù)氖忻裉崃藗�(gè)醒。

　　市民親歷

　　半年時(shí)間，31萬積蓄化為烏有

　　30多歲的淮安市民吳女士熱衷于投資理財(cái)，股票、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等，凡是可以投資的，她幾乎都玩過。去年4月的一天，吳女士加入一個(gè)“湖南國興銀白銀操作”的QQ群。

　　開始，吳女士只是抱著學(xué)習(xí)的態(tài)度觀望，后來經(jīng)不住群里一網(wǎng)名“天道酬勤”的業(yè)務(wù)員的勸說，成了這家公司的現(xiàn)貨白銀投資者�！疤斓莱昵凇蓖ㄟ^QQ告訴吳女士，現(xiàn)階段可以利用公司“湖南國興銀”網(wǎng)上投資平臺(tái)炒白銀，就像網(wǎng)上炒股票一樣，根據(jù)國際白銀的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行買進(jìn)和賣出，周期短，收益高，買賣靈活，資金存取自由，只需開通網(wǎng)銀把身份證給其開個(gè)戶頭就可以操作。賠錢的話，公司賠50%，客戶承擔(dān)50%，賺的話，公司抽取利潤(rùn)的30%，并簽訂正規(guī)合同。

　　經(jīng)不住誘惑的吳女士將積蓄20萬元投入該公司，成為所謂的市級(jí)會(huì)員。剛?cè)胧袝r(shí)，在公司專業(yè)“分析師”的指導(dǎo)下，吳女士捷報(bào)頻頻，連續(xù)幾次操作賺了6萬多。但情況很快急轉(zhuǎn)之下，賺了幾次錢后，吳女士接連遭遇幾次失利，出現(xiàn)好幾筆較大的虧損，折了10多萬。吳女士聯(lián)系公司客服，客服很干脆，按合同賠付吳女士虧損額的50%，另為表示歉意專門安排一名為“誠信”專家級(jí)分析師為其單獨(dú)操盤。

　　看到公司這么有誠意，吳女士二話沒說把積蓄31萬全拿了出來，準(zhǔn)備大干一筆。但讓吳女士意想不到的是，自己的賬戶依然不停虧損。不到一個(gè)月，31萬一下子賠了20多萬，更讓吳女士接受不了的是，當(dāng)她想把剩余資金從賬戶提出來時(shí)，竟發(fā)現(xiàn)不僅要繳一筆數(shù)額不菲的服務(wù)費(fèi)，剩余的大半資金還被公司以保證金的名義暫扣，在白銀行市很不好的情況下，自己賬戶還被代為操盤的專家級(jí)分析師“誠信”多次強(qiáng)行平倉，虧得一塌糊涂，全部積蓄被賠了進(jìn)去。吳女士準(zhǔn)備去公司討說法前，正好看到了今年央視“3·15晚會(huì)”曝光的利安達(dá)等交易平臺(tái)欺騙投資人的新聞，立即報(bào)警。

　　心態(tài)轉(zhuǎn)變

　　曾是受害者，后變成加害者

　　接到報(bào)案后，洪澤警方在湖南控制住案件相關(guān)嫌疑人——湖南國興貴金屬銷售有限公司企業(yè)法人、董事長(zhǎng)徐某，總經(jīng)理李某及其兄弟小李。2013年7月，在湖南永州打拼多年，擁有不少社會(huì)關(guān)系的徐某結(jié)識(shí)了經(jīng)營(yíng)投資咨詢公司、代理3家公司“現(xiàn)貨白銀”業(yè)務(wù)兩年多的李某兄弟。當(dāng)時(shí)，徐某正好是李某兄弟代理的某公司“現(xiàn)貨白銀”業(yè)務(wù)的客戶。和多數(shù)剛?cè)胄械某跫?jí)投資客一樣，由于對(duì)行情把握不準(zhǔn)，他虧了不少錢，一度被人追債。認(rèn)識(shí)了李某兄弟后，他才明白自己一直虧錢的原因。李某兄弟交代：所謂的“現(xiàn)貨白銀”炒作，服務(wù)公司由于掌握大量的后臺(tái)數(shù)據(jù)和最新行情，可以利用信息不對(duì)稱來盈利;同時(shí)業(yè)內(nèi)還有一些“小公司”、“小平臺(tái)”在做市時(shí)一旦意識(shí)到要虧錢了，就會(huì)悄悄改變游戲規(guī)則，通過后臺(tái)軟件修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)、限制客戶買賣等操作，讓普通投資者虧損。

　　炮制騙局

　　1年讓2000人“賠”8000萬

　　2014年5月，小李從上海一家網(wǎng)絡(luò)公司買了可以利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行貴金屬交易的服務(wù)平臺(tái)軟件(類似炒股軟件)，并租下另一網(wǎng)絡(luò)公司的服務(wù)器，成立“湖南國興銀”、“安徽國銀元”現(xiàn)貨白銀網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，使公司初步具備開展網(wǎng)上交易的能力。接著，他們租下寫字樓，以投資咨詢公司名義招聘大量的業(yè)務(wù)員、分析員、客服代表，開始?jí)裘乱郧蟮摹吧�意”�?/p>

　　如何賺到錢，又能保證安全?三人商量，小李負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)運(yùn)作，通過網(wǎng)上“喊單”等方式指導(dǎo)客戶交易;李某負(fù)責(zé)內(nèi)部人員管理培訓(xùn)，客戶代表應(yīng)答，技術(shù)部門后勤保障，財(cái)務(wù)管理等;徐某人脈廣，負(fù)責(zé)公司上下運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)外宣傳，拉客戶。就這樣，徐某等人很快在全國發(fā)展2000多名會(huì)員，吸納資金8000多萬元，非法獲利近300萬，被用于購買名貴轎車，出入高檔酒店、KTV等娛樂場(chǎng)所消費(fèi)。