(首席記者 唐學(xué)仁) 2016年12月26日，直到血本無歸后，部分投資者才突然發(fā)現(xiàn)，自己所有的投資活動(dòng)均在對(duì)方的人為操縱中。在這些可以被操縱的交易平臺(tái)上玩，如同和一個(gè)會(huì)出老千的人賭博，從游戲開始，投資者已注定被“坑”的結(jié)局。

　　正規(guī)程序下坑人的平臺(tái)

　　金悅本想大賺一筆，但沒想到短短兩月時(shí)間，虧了30余萬元。她越想越不對(duì)勁，在查閱大量資料及詢問相關(guān)人士后，金悅和幾名與她同樣的受害者一起，將蘭州西部商品交易中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱西部交易中心)、蘭州圣大商品交易有限公司(以下簡(jiǎn)稱圣大公司)訴至法院，要求返還本金。

　　在省高院的審理中，金悅等人提交的公證書顯示，進(jìn)入西部交易中心官網(wǎng)點(diǎn)擊頁面頂部“交易品種”字樣，屏幕分別顯示有相關(guān)金屬產(chǎn)品、農(nóng)林產(chǎn)品、能源化工產(chǎn)品介紹頁面。點(diǎn)擊交易規(guī)則頁面，屏幕顯示“圣大商品交易”的官網(wǎng)，投資者開戶需進(jìn)行如下流程：1.投資者提交身份證、銀行卡等開戶資料;2.圣大公司審核投資者的開戶資料、文本，開通賬號(hào)并通知客戶交易賬號(hào)和初始密碼;3.投資者應(yīng)在該公司網(wǎng)站下載并安裝交易軟件，通過銀市轉(zhuǎn)賬簽約，并到銀行官方網(wǎng)站辦理資金匯劃協(xié)議，并簽約。投資者進(jìn)入交易平臺(tái)轉(zhuǎn)入資金，激活賬戶即可交易。之后，金悅與圣大公司業(yè)務(wù)人員通過QQ方式聯(lián)系，于2015年1月30日從網(wǎng)上下載打印了圣大公司客戶協(xié)議書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書、客戶確認(rèn)函并簽字后，寄給圣大公司簽章。圣大公司確認(rèn)開戶后配給了金悅交易賬號(hào)。開戶后，金悅于2015年2月3日至2015年4月30日期間，共計(jì)轉(zhuǎn)入交易賬戶資金334230元，共涉及石油、“飛天銀”、“飛天銅”買入、賣出操作交易943筆，虧損數(shù)額312630元。

　　合法外衣下的非法期貨

　　西部交易中心成立于2013年6月14日，經(jīng)營(yíng)范圍為：對(duì)機(jī)構(gòu)、企業(yè)、會(huì)員、合格自然人投資者的大宗商品現(xiàn)貨交易、批發(fā)、零售、配送、延期交收提供電子平臺(tái)及信息、咨詢、培訓(xùn)等相關(guān)服務(wù)。根據(jù)甘肅證監(jiān)局、甘肅省食品藥品監(jiān)督管理局的反饋意見，西部交易中心設(shè)立后不得從事期貨交易，不得從事中藥材交易。但是在2013年10月10日，西部交易中心與圣大公司簽訂西部商品交易中心會(huì)員協(xié)議。協(xié)議約定，圣大公司申請(qǐng)成為西部交易中心的交易類會(huì)員。

　　省高院民二庭庭長(zhǎng)李景輝向西部商報(bào)記者介紹，本案中，從金悅等人的實(shí)際交易行為來看，金悅等人與其所有交易中始終沒有實(shí)物交割，均是通過與建倉(cāng)相反的操作了結(jié)合同義務(wù)。由此可見，雙方訴爭(zhēng)交易行為的目的并非轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨的所有權(quán)，而是通過價(jià)格漲跌獲得利潤(rùn)。故法院認(rèn)為，本案訴爭(zhēng)雙方當(dāng)事人之間的交易行為，名為現(xiàn)貨交易行紀(jì)合同，實(shí)為非法的期貨交易行為。西部交易中心明知自己未經(jīng)國(guó)家期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，無合法期貨交易經(jīng)營(yíng)權(quán)，而且在地方政府部門審批其經(jīng)營(yíng)權(quán)限時(shí)明確禁止其公司進(jìn)行期貨交易的情況下，與圣大公司合作為個(gè)人客戶提供實(shí)質(zhì)上的期貨交易服務(wù)，其違法過錯(cuò)明顯。

　　后臺(tái)操縱下虧本的套路

　　和金悅一樣，吳軍是被一個(gè)QQ好友拉進(jìn)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)聊天群，而最終被引到“飛天石油”炒作上去的。2014年的一天，一個(gè)陌生的網(wǎng)友加他后，給他推薦到一個(gè)股票聊天群，有所謂的老師輪番在里面吹噓其操作股票的盈利故事。吳軍被誘導(dǎo)進(jìn)入西部交易中心后，在業(yè)務(wù)員的鼓動(dòng)下，通過網(wǎng)絡(luò)幫吳軍開了戶。自2015年7月8日至2015年8月7日，吳軍交易共計(jì)116筆，損失86952.98元�！斑@是我和愛人辛辛苦苦存的血汗錢。”吳軍說，因?yàn)楫?dāng)時(shí)什么都不懂，他所有的操作全部聽分析師的。

　　李景輝說，西部交易中心所謂的現(xiàn)貨交易，其實(shí)質(zhì)是非法期貨交易。按照國(guó)家要求，期貨交易需要獲得國(guó)家有關(guān)部門的批準(zhǔn)。但西部交易中心以交易為平臺(tái)，打政策擦邊球，以現(xiàn)貨為名，行非法期貨之實(shí)。投資者介入其中，實(shí)際上是與平臺(tái)或平臺(tái)的會(huì)員單位進(jìn)行對(duì)賭。而讓李景輝更加意外的是，在審理中他還發(fā)現(xiàn)，最終令投資者血本無歸的，是他們每天交易的平臺(tái)——操作軟件。而這個(gè)軟件是交易中心自己在后臺(tái)人為操作，通過更改數(shù)據(jù)操縱行情走勢(shì)，讓一些特定投資者爆倉(cāng)。在這些可以被操縱的交易平臺(tái)上玩，如同跟一個(gè)會(huì)出老千的人賭博，自游戲開始起，勝負(fù)已經(jīng)注定。

　　“雖然名為"現(xiàn)貨"，卻沒有標(biāo)的物的交付，也沒有現(xiàn)貨中才有的物流、運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)行為。參與此類交易的目的僅是通過價(jià)格漲跌而套利�！苯饜傉f，這就是所謂交易中心騙取投資者錢財(cái)?shù)奶茁贰?/p>

　　缺失監(jiān)管背后的交易陷阱

　　陷阱重重的現(xiàn)貨交易，讓許多投資客虧損累累，并開始維權(quán)。省高院最終判定西部交易中心和圣大交易公司全額賠償金悅等人的損失。

　　據(jù)西部商報(bào)記者調(diào)查了解，西部交易中心系蘭州新區(qū)招商引資項(xiàng)目，通過該案的審理判決，其違規(guī)經(jīng)營(yíng)的問題也得到了省商務(wù)廳、工信委、蘭州新區(qū)管委會(huì)等部門的高度重視。之后有關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行了查處整頓并責(zé)令其規(guī)范經(jīng)營(yíng)。李景輝說，現(xiàn)在大家的生活好了，手頭也有了一點(diǎn)閑錢，很多人想著去投資。于是各種各樣的投資中介機(jī)構(gòu)也就應(yīng)運(yùn)而生，幫助你炒股理財(cái)已經(jīng)是老套路了，現(xiàn)在更加時(shí)髦是炒黃金、白銀，乃至石油、礦石等大宗商品。這些中介會(huì)告訴你，炒這些會(huì)更來錢，投資30萬元當(dāng)前就會(huì)獲利50萬元，你會(huì)不會(huì)心動(dòng)呢?但是如果真的出手了，等待的就是血本無歸。

　　李景輝表示，通過“非法期貨”案件審理發(fā)現(xiàn)了一些這類案件的共同特點(diǎn)，即從事非法證券期貨活動(dòng)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，通常通過購(gòu)買交易軟件、營(yíng)造封閉的交易平臺(tái)、T+0雙向交易、低保證金制度、連續(xù)的集中交易，以及出入金流入到個(gè)人賬戶來達(dá)到詐騙目的。這些平臺(tái)的滋生，擾亂了市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，加大了金融風(fēng)險(xiǎn)，給行業(yè)環(huán)境蒙上了一層厚厚的霧霾，投資者對(duì)行業(yè)的信心也受其影響。

　　(文中受害人名字均為化名)