早在本世紀(jì)第二個(gè)十年之初，全國(guó)各地“文交所”泛濫成災(zāi)，發(fā)生了許多震驚全國(guó)的騙局大案，國(guó)家也隨即出臺(tái)了相關(guān)政策清理行業(yè)亂象。但時(shí)隔僅數(shù)年，此類(lèi)案件又死灰復(fù)燃風(fēng)云再起，又或者，雖然國(guó)家政策重磅打擊，但由于某些不為人知的原因，這類(lèi)事件自始至終就沒(méi)

　　2017年3·15前后，百度口碑陸續(xù)收到了多位網(wǎng)友的實(shí)名曝光，稱自己被“河北鑫江電子商務(wù)有限公司”(以下簡(jiǎn)稱鑫江電子)誘騙做“茶票”交易，結(jié)果被詐騙損失數(shù)十萬(wàn)元。

　　發(fā)生在百度口碑的這次曝光屬于“群體事件”，從3月11日至3月15日，陸續(xù)有6位網(wǎng)友發(fā)布了關(guān)于該事件的曝光。但據(jù)其中一位曝光者的描述，本案中“受騙人數(shù)有5-6千人，涉嫌金額幾億元，受騙金額少的幾千，多的上百萬(wàn)……”

　　這一系列的數(shù)字告訴我們，如果網(wǎng)友的爆料屬實(shí)，這又將是一起性質(zhì)非常嚴(yán)重的金融詐騙案件。

　　被陌生人拉入火坑

　　2016年11月，江先生(化名)偶然在微信上遇到了一個(gè)叫“小小”的網(wǎng)友，“小小”不斷地向江先生介紹炒作郵票的事兒，并不斷鼓吹有“萬(wàn)人炒作原始股”。隨著兩個(gè)人聊得越來(lái)越深入，“小小”介紹江先生認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“玉姐”的人秘人物，正是這個(gè)“玉姐”后來(lái)幫助江先生開(kāi)通了鑫江電子賬號(hào)，從此入坑被套牢。

　　據(jù)江先生介紹，當(dāng)時(shí)的股票大環(huán)境非常糟糕，行情比較差，而鑫江電子介紹的票面行情穩(wěn)定，于是便決定跟著“玉姐”入市。接下來(lái)，又一個(gè)叫“杜老大”的神秘人物出現(xiàn)了。

　　江先生跟著“玉姐”入市，加入了一個(gè)叫“眾志成城155”的QQ群，杜老大就是這個(gè)群的群主，也正是“杜老大”后來(lái)一直在群里喊單，直接“指導(dǎo)”群里人買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出，將眾人玩弄于鼓掌。入群之后，對(duì)方介紹“河北鑫江電子商務(wù)有限公司是政府批復(fù)的現(xiàn)貨交易場(chǎng)所，系國(guó)家工商登記注冊(cè)正規(guī)公司”，江先生等人也通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查詢了相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)鑫江電子確系有“政府批復(fù)”，工商注冊(cè)信息完備，因此便“深信不疑”地入了坑。

　　河北鑫江電子商務(wù)有限公司相關(guān)資質(zhì)信息

　　12月12日，“玉姐”為江先生注冊(cè)了操作賬號(hào)。首次操作購(gòu)買(mǎi)，江先生賺到了5748元，差不多是8%。但這只是一開(kāi)始讓玩家嘗個(gè)甜頭，接著災(zāi)難便來(lái)了。江先生介紹說(shuō)：

　　“第二次群里發(fā)布消息又買(mǎi)入巴達(dá)高山，當(dāng)時(shí)價(jià)格150元左右，成交9470余萬(wàn)，換手率123%。第二天上午，突然放出總量的25%的票，分分鐘把盤(pán)面打到跌停直到收盤(pán)前，杜老大指導(dǎo)參與者救市又有新資金入達(dá)2736萬(wàn)，換手38%，但仍以跌停報(bào)收，后連續(xù)三天跌停，12月23日下午收盤(pán)前，再次指導(dǎo)大家抄底，當(dāng)時(shí)成交721萬(wàn)，換手率13.67%，跌幅3.5%，后又再次連續(xù)跌停至66元……”

　　直到江先生在百度口碑發(fā)布曝光時(shí)，他買(mǎi)入的“巴達(dá)高山”已經(jīng)跌至10元左右，用血本無(wú)歸來(lái)形容一點(diǎn)也不為過(guò)。

　　“巴達(dá)高山”產(chǎn)品信息

　　集體維權(quán)，被迫簽“霸王協(xié)議”

　　另一位曝光網(wǎng)友郭先生的介紹，則向我們透露了更多的被騙過(guò)程的細(xì)節(jié)。郭先生與上面的江先生被騙的過(guò)程如出一轍，只不過(guò)他是被一個(gè)叫“大姐大”的微信網(wǎng)友拉入了一個(gè)叫“志同道合366”的QQ群，而這個(gè)群的群主也是杜老大，他們炒的產(chǎn)品也是鑫江電子的“巴達(dá)高山”。杜老大喊單，第一輪賺了幾千塊，再次操作買(mǎi)入，第二天又是直接跌停。

　　“志同道合366”QQ群

　　“我們想拋單止損，他們說(shuō)是洗盤(pán)，讓我們繼續(xù)入金，在幾個(gè)跌停后我們又想拋止損，群主發(fā)群公告，告訴我們誰(shuí)拋單就是團(tuán)隊(duì)的罪人，團(tuán)隊(duì)正在拉升，誰(shuí)拋單就踢了誰(shuí)……”

　　可想而知，郭先生的遭遇同樣慘烈。事后據(jù)江先生與“苦友”們反思，他們所在的“眾志成城155”QQ群有400人，除去去100多個(gè)可能的“團(tuán)隊(duì)QQ號(hào)”，真正受害者應(yīng)該有300余人;而后來(lái)他們又了解到，鑫江電子并不僅僅是“眾志成城155”一個(gè)群，他們“還有N個(gè)相類(lèi)似的QQ群，還有上萬(wàn)人的平臺(tái)，因此本次受害者多，估計(jì)金額可以達(dá)到10億�！苯�先生介紹說(shuō)。

　　之后，包括本文提到的江、郭兩位在內(nèi)的多位“受害者”一起到河北廊坊鑫江電子維權(quán)，“他們態(tài)度惡劣，非常蠻狠，極其囂張”，“揚(yáng)言愛(ài)上哪告就上哪告，愛(ài)去哪報(bào)警就報(bào)警，愛(ài)怎么著就怎么著”。最終，鑫江電子方面賠償了60%，并讓受害者與他們簽訂單方協(xié)議放棄維權(quán)。

　　“受害人”到鑫江電子維權(quán)

　　文交所非法經(jīng)營(yíng)亂象叢生，“惡瘤”一直未消失

　　在江先生發(fā)布的曝光中，總結(jié)了鑫江電子涉嫌違法的事實(shí)：

　　1. 超越經(jīng)營(yíng)許可，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。

　　河北鑫江電子商務(wù)有限公司及所屬189會(huì)員單位雖持有地方政府的關(guān)于這些平臺(tái)公司可以作為交易場(chǎng)所資格的批復(fù)，但這些批復(fù)并沒(méi)有明確這些機(jī)構(gòu)具有現(xiàn)貨交易資格。

　　公開(kāi)數(shù)據(jù)中關(guān)于鑫江電子經(jīng)營(yíng)范圍的信息

　　2. 控制電子盤(pán)交易，杜撰成交數(shù)據(jù)。

　　第一，12月17日的成交量達(dá)到123%，但在次日仍有25%的統(tǒng)一拋盤(pán)，后來(lái)在維權(quán)時(shí)與網(wǎng)友溝通，當(dāng)時(shí)有人在第三天反彈時(shí)試圖拋票，但完全無(wú)法拋掉，可以認(rèn)定系統(tǒng)設(shè)置只能買(mǎi)入而無(wú)法賣(mài)出，三次的大量累計(jì)購(gòu)買(mǎi)盤(pán)達(dá)到174%，如果以均價(jià)120計(jì)算的話，大大超過(guò)了票數(shù)和實(shí)際價(jià)。

　　第二，系統(tǒng)操作過(guò)程中有明顯的人為篡改數(shù)據(jù)的痕跡。

　　第三，目前該電子平臺(tái)還有部分票子等待新的被騙者，如雪山春韻、吉祥如意等目前已經(jīng)開(kāi)始跌停，手法如出一轍。

　　網(wǎng)友提供的交易當(dāng)日被限制交易的截圖

　　近年來(lái)，文交所等各類(lèi)交易所問(wèn)題頻發(fā)，大的案件如“中港事件”“泛亞有色金屬事件”等震驚全國(guó)，涉案金額甚巨，影響力波及深遠(yuǎn)。2012年初，為整治行業(yè)亂象，國(guó)務(wù)院曾出臺(tái)《關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》，即“38號(hào)文”，將混亂的文交所進(jìn)行清理整頓。期間，大量違規(guī)經(jīng)營(yíng)的文交所均被叫停。

　　然而事實(shí)上，仍有許多違規(guī)的文交所即便“出了事兒”也仍在繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。例如，經(jīng)查，網(wǎng)傳涉案金額高達(dá)數(shù)十億的“中港事件”主謀沈陽(yáng)中港大宗商品交易市場(chǎng)有限公司，據(jù)公開(kāi)資料顯示直到2017年2月份仍在公開(kāi)招聘，正常經(jīng)營(yíng)。

　　這個(gè)行業(yè)之所以如此，自然是有些眾所周知但又不便言明的原因。而事實(shí)上，本次被網(wǎng)友曝光的鑫江電子也是頗有些背景的。