作者：卜平

　　和訊網(wǎng)消息 和訊315近期接到投資者投訴稱(chēng)，湖南緯德大宗商品現(xiàn)貨交易中心有限公司 (下稱(chēng)湖南緯德)及其旗下會(huì)員單位通過(guò)QQ群、微信、網(wǎng)絡(luò)課堂等社交平臺(tái)，以成本低，賺錢(qián)快，高倍杠桿，T+0交易，許以高額回報(bào)，包賺不賠的方式騙取投資者信任，然后頻繁喊單，重倉(cāng)操作導(dǎo)致投資者大額虧損。

　　工商登記資料顯示，湖南緯德成立于2015年4月13日，注冊(cè)資本為一億人民幣，其官網(wǎng)介紹，湖南緯德經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，湖南省商務(wù)廳批復(fù)設(shè)立，交易品種涵蓋大宗商品、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品等多元化的現(xiàn)貨領(lǐng)域。

　　催促下單 頻繁操作

　　投資人應(yīng)先生對(duì)和訊315表示，湖南緯德及會(huì)員單位，先通過(guò)開(kāi)設(shè)QQ群和語(yǔ)音房間，以免費(fèi)推薦股票和幫忙分析股票為開(kāi)始，一步步博取其信任。在推薦和分析股票時(shí)，反復(fù)宣傳操作原油燃料烴和白銀盈利豐厚，同時(shí)主動(dòng)推薦湖南維德，稱(chēng)該交易中心合法買(mǎi)賣(mài)期貨且手續(xù)費(fèi)用低。

　　“2016年11月，在喊單老師和客服的洗腦下，讓我堅(jiān)信炒燃料烴和白銀，幾乎全天都可以下單交易，而且操作非常簡(jiǎn)單，既可買(mǎi)多也可賣(mài)空，雙向都能賺錢(qián)，最少一周資金翻番，而且有技術(shù)的喊單老師會(huì)帶著做，幾乎可以保證百分之百賺錢(qián)。為了使本人更加相信這個(gè)平臺(tái)的合法性，平臺(tái)的托兒們還讓本人看了在官網(wǎng)展示的平臺(tái)政府批文，工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，資金由銀行第三方托管。”

　　應(yīng)先生在將信將疑的情況下看到對(duì)方提供的證明湖南緯德自身實(shí)力且有正規(guī)資金保障的文件，于是按照對(duì)方的要求提供了自己的身份證正反面照片，本人手持身份證半身照以及手機(jī)號(hào)，開(kāi)通了實(shí)盤(pán)操作賬戶。應(yīng)先生向和訊315表示自己在這期間沒(méi)有見(jiàn)過(guò)合同沒(méi)有親自確認(rèn)，也沒(méi)有看到簽訂協(xié)議和風(fēng)險(xiǎn)提示書(shū)。

　　“我在湖南緯德開(kāi)戶入金，其實(shí)當(dāng)時(shí)還一直有懷疑，但是喊單老師一直強(qiáng)調(diào)自己能帶著大家實(shí)盤(pán)操作，只要跟著他的指導(dǎo)方式去做保證盈利。他每次喊單后都催促我馬上下單，稱(chēng)錯(cuò)過(guò)了就無(wú)法盈利了，不給我考慮的時(shí)間。我分別于2016年11月底至12月初前后四次入金，合計(jì)總金額40余萬(wàn)。截止到2017年1月上旬，累計(jì)被騙32萬(wàn)多元�！�

　　應(yīng)先生到銀行查詢對(duì)賬單后發(fā)現(xiàn)，每次交易都打入了湖南緯德的賬戶。之后偶然在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有跟自己相同經(jīng)歷的難友發(fā)帖，才震驚地發(fā)現(xiàn)他們和自己的經(jīng)歷幾乎一模一樣�！白鳛橥顿Y人，我知道投資有風(fēng)險(xiǎn)，但根本不知道這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)能在幾天甚至幾分鐘之內(nèi)達(dá)到使人傾家蕩產(chǎn)的程度�！�

　　與應(yīng)先生經(jīng)歷相似的還有于女士和黃先生。2016年8月，陳某反復(fù)申請(qǐng)?zhí)砑佑谂�士為好友，通過(guò)后介紹其加入現(xiàn)貨交易，因于女士之前投資湖南某另一交易平臺(tái)虧損，陳某以喊單老師有95%的成功率，可以把之前的虧損都賺回來(lái)的說(shuō)法，讓其開(kāi)戶入金炒燃料烴、白銀和瀝青。于女士前后入金十三次共計(jì)近30萬(wàn)元，最后虧損還剩7萬(wàn)余元。

　　而黃先生告訴和訊315，2016年9月至2017年5月期間，由于自己工作繁忙沒(méi)時(shí)間操作，湖南緯德138號(hào)會(huì)員單位就安排了操盤(pán)手直接到其賬戶里進(jìn)行操作，承諾會(huì)給黃先生賺很多錢(qián)�！八麄冞@樣說(shuō)我也就相信了，后來(lái)我查賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)共損失了11萬(wàn)元，那些都是我的血汗錢(qián)哪。多方還若無(wú)其事地說(shuō)，做投資本來(lái)就有賺有賠，如果想賺回來(lái)就再加資金。”另?yè)?jù)其他投資者爆料稱(chēng)，已統(tǒng)計(jì)到的湖南緯德的受騙人數(shù)由原來(lái)的20多人上升到現(xiàn)在的近100人被騙金額近2000萬(wàn)元。

　　和訊315嘗試多次撥打湖南緯德多個(gè)聯(lián)系方式均提示無(wú)法接通，隨后和訊315聯(lián)系上湖南緯德一客服李經(jīng)理的QQ，在與對(duì)方交談中得知湖南緯德目前已經(jīng)退市好幾個(gè)月，他們已對(duì)接了其他平臺(tái)，白銀原油等品種現(xiàn)在也有。在交談中，對(duì)方向和訊315確認(rèn)燃料烴就是原油，對(duì)標(biāo)美原油走勢(shì)。

　　多名投資者投訴湖南緯德交易亂象

　　上述三位投資者在湖南緯德所投資的均為燃料烴和白銀等品種，經(jīng)查，燃料烴和現(xiàn)貨原油都是化工能源，本質(zhì)上化學(xué)成分相似，為了更加公開(kāi)透明地方便投資者交易，有參考標(biāo)準(zhǔn)，燃料烴的走勢(shì)和原油走勢(shì)一樣，在現(xiàn)貨投資領(lǐng)域可以將燃料烴等同于原油。

　　根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等十部門(mén)公告《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》，原油作為1967號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品被列入其中。工商登記資料顯示，湖南緯德的經(jīng)營(yíng)范圍不包含危險(xiǎn)化學(xué)品以及白銀，投資者認(rèn)為湖南緯德“屬于嚴(yán)重的違法經(jīng)營(yíng)”。

　　此外，根據(jù)2016年9月12日國(guó)家商務(wù)部官網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于申請(qǐng)公開(kāi)部分企業(yè)原油、成品油進(jìn)出口資質(zhì)信息的統(tǒng)一答復(fù)》可以看出，從事原油、成品油進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，均須具備法律法規(guī)規(guī)定的資質(zhì)條件，取得商務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)許可。截止目前，國(guó)內(nèi)所有交易場(chǎng)所(交易市場(chǎng)、交易中心、交易所有限公司等平臺(tái))均未向商務(wù)部申請(qǐng)?jiān)�油、成品油進(jìn)出口資質(zhì)，商務(wù)部未核準(zhǔn)任何交易場(chǎng)所(交易市場(chǎng)、交易中心、交易所有限公司等平臺(tái))原油、成品油進(jìn)出口資質(zhì)。

　　和訊315查詢湖南省金融辦官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，早在2016年開(kāi)始便有多名投資者向湖南省金融辦投訴反應(yīng)湖南緯德涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙，求證其是否具有原油、白銀等經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。根據(jù)湖南省金融辦關(guān)于湖南緯德有關(guān)情況的回復(fù)意見(jiàn)顯示，“湖南緯德未獲得我辦任何批復(fù)文件，也未在我辦進(jìn)行備案。商品類(lèi)交易場(chǎng)所由商務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)管，建議向省商務(wù)廳進(jìn)行了解�！�

　　2017年5月19日，湖南省商務(wù)廳發(fā)布《關(guān)于對(duì)我省部分交易場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)提示的公告》，公告稱(chēng)“現(xiàn)將第一批相關(guān)交易場(chǎng)所名單予以公示”，在附近名單中，和訊315發(fā)現(xiàn)湖南緯德的名字赫然在列。

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的決定》國(guó)發(fā)〔2011〕38號(hào)(下稱(chēng)《國(guó)發(fā)38號(hào)文》)，除依法設(shè)立的證券交易所或國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的從事金融產(chǎn)品交易的交易場(chǎng)所外，任何交易場(chǎng)所均不得將任何權(quán)益拆分為均等份額公開(kāi)發(fā)行，不得采取集中競(jìng)價(jià)、做市商等集中交易方式進(jìn)行交易;不得將權(quán)益按照標(biāo)準(zhǔn)化交易單位持續(xù)掛牌交易，任何投資者買(mǎi)入后賣(mài)出或賣(mài)出后買(mǎi)入同一交易品種的時(shí)間間隔不得少于5個(gè)交易日;除法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，權(quán)益持有人累計(jì)不得超過(guò)200人。

　　《國(guó)發(fā)38號(hào)文》顯示，為加強(qiáng)對(duì)清理整頓交易場(chǎng)所和規(guī)范市場(chǎng)秩序工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，形成既有分工又相互配合的監(jiān)管機(jī)制，建立由證監(jiān)會(huì)牽頭，有關(guān)部門(mén)參加的“清理整頓各類(lèi)交易場(chǎng)所部際聯(lián)席會(huì)議”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)席會(huì)議”)制度。為規(guī)范交易場(chǎng)所名稱(chēng)，凡使用“交易所”字樣的交易場(chǎng)所，除經(jīng)國(guó)務(wù)院或國(guó)務(wù)院金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的外，必須報(bào)省級(jí)人民政府批準(zhǔn);省級(jí)人民政府批準(zhǔn)前，應(yīng)征求聯(lián)席會(huì)議意見(jiàn)。未按上述規(guī)定批準(zhǔn)設(shè)立或違反上述規(guī)定在名稱(chēng)中使用“交易所”字樣的交易場(chǎng)所，工商部門(mén)不得為其辦理工商登記。