中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月3日訊 南威軟件(603636.SH)昨日晚間發(fā)布《關(guān)于控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》。2024年11月28日，公司控股股東、實(shí)際控制人吳志雄與天津啟重始源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“啟重始源”、“受讓方”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其所持有的33,952,000股A股無(wú)限售流通股股票轉(zhuǎn)讓給啟重始源，所轉(zhuǎn)讓股份占公司總股本的5.8502%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格10.98元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣372,792,960.00元。 

　　本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓前，吳志雄及其一致行動(dòng)人徐春梅合計(jì)共持有公司239,191,827股，占公司總股本的41.2144%。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，吳志雄及其一致行動(dòng)人合計(jì)共持有公司205,239,827股，占公司總股本的35.3642%。啟重始源將持有公司33,952,000股股份，占公司總股本的5.8502%，吳志雄仍是公司控股股東、實(shí)際控制人。 

　　公告顯示，受讓方與公司控股股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次轉(zhuǎn)讓不涉及要約收購(gòu)，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及其他股東利益的情形。本次權(quán)益變動(dòng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。 

　　南威軟件表示，本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)需上海證券交易所進(jìn)行合規(guī)確認(rèn)后方能在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)。該事項(xiàng)能否實(shí)施完成及最終實(shí)施結(jié)果尚存在不確定性。 

　　南威軟件于2014年12月30日在上海證券交易所主板上市。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)許可〔2014〕1332號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,500萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為14.95元，募集資金總額為37,375萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用2,467萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為34,908萬(wàn)元。上述募集資金于2014年12月25日全部到位。 

　　據(jù)上市公告書(shū)，南威軟件的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為太平洋證券股份有限公司，保薦代表人鞠卉、李中。承銷及保薦費(fèi)用為1,695.00萬(wàn)元。 

　　據(jù)南威軟件2022年發(fā)布的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，南威軟件于2018年配股募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕2382號(hào)文核準(zhǔn)，于2018年3月采取公開(kāi)配售的方式向原股東配售人民幣普通股120,159,152股，每股發(fā)行價(jià)格為5.50元。發(fā)行募集資金共計(jì)額660,875,336.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用9,716,100.85元，實(shí)際募集資金651,159,235.15元。截止2018年3月21日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位。 

　　南威軟件于2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2019]857號(hào)文核準(zhǔn)，于2019年7月采取公開(kāi)發(fā)行的方式向社會(huì)公眾發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券6,600,000張，每張發(fā)行價(jià)格為100元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)人民幣660,000,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用10,385,000.00元，實(shí)際募集資金649,615,000.00元。截止2019年7月19日止，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位。 

　　經(jīng)計(jì)算，南威軟件自2014年上市至今，累計(jì)募資3次，共計(jì)16.95億元。 

　　南威軟件2016年年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本101,707,880股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.16元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增3股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利16,273,260.80元（含稅），轉(zhuǎn)增305,123,640股，本次分配后總股本為406,831,520股。股權(quán)登記日2017年4月6日，除權(quán)（息）日2017年4月7日。